Như Báo Bắc Giang đã đưa tin, ngày 3-10, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Dương Quang Minh (SN 1988, biệt danh Minh “Phòng”) ở số nhà 23-25 Đồng Cửa, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cầm đầu.
Danh tính 4 đối tượng bị bắt còn lại là: Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1991, vợ của Dương Quang Minh), cùng trú tại địa chỉ trên; Nguyễn Minh Hoàng (SN 1987) ở đường Nguyễn Đình Tấn, tổ 1B, phường Trần Nguyên Hãn; Nguyễn Văn Khương (SN 1987) ở đường Lý Tự Trọng, tổ dân phố Nam Giang, phường Xương Giang (TP Bắc Giang); Nguyễn Văn Hiện (SN 1991) ở xã Nghĩa Trung (Việt Yên).
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Dương Quang Minh là người cầm đầu điều hành chung và quản lý tài khoản tổng đại lý trên trang bong88.com. Nguyễn Thị Hồng Vân quán xuyến tài chính, tổng hợp số tiền thắng thua, thu, chi trên trang cá độ theo định kỳ giao ước với các chi nhánh.
Nguyễn Minh Hoàng làm kỹ thuật viên chuyên quản lý trang mạng cá độ bóng đá thuộc tài khoản tổng đại lý của Minh và có nhiệm vụ “cắt” nick cho đại lý cấp dưới.
Nguyễn Văn Khương được Minh giao tài khoản trực thuộc tổng đại lý vào giữa năm 2018. Sau khi nhận tài khoản cá độ bóng đá, Khương tiếp tục chia thành nhiều tài khoản nhỏ. Trong đó, Khương sử dụng một tài khoản và giao cho Nguyễn Văn Hiện một tài khoản khác.
heo thỏa thuận giữa các đối tượng, tiền thắng, thua sẽ chốt thanh toán vào thứ 2, thứ 3 hằng tuần bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản ngân hàng. Minh “Phòng” giao cho một đối tượng tên Phan Đức Anh (SN 1994, đang bỏ trốn) ở TP Bắc Giang đảm nhận vai trò thu tiền cá độ bóng đá của các con bạc. Để phân tán lượng tiền, ngoài thu tiền mặt, bọn chúng chia làm nhiều tài khoản giao dịch của Hoàng, Vân hoặc vợ của Phan Đức Anh.
Theo hồ sơ điều tra, điểm chơi quy ước trên trang cá độ được Minh giao cho Khương với giá 6 nghìn đồng/điểm. Khương giao lại cho Hiện với giá 15 nghìn đồng/điểm. Bước đầu cơ quan Công an xác định, số tiền giao dịch trong ba tháng gần đây từ tài khoản tổng đại lý của Minh từ khoảng 70 đến 300 tỷ đồng.
